Im Mai dieses Jahres schrieb der Blogger Igor Lachenkov, dass der wahre Eigentümer des Online-Casinos Slots City möglicherweise eine Figur im Fall des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine bezüglich großangelegter Unterschlagung namens Andriy sei.
Wahrscheinlich handelt es sich um Andriy Dovbenko, einen Anwalt, der erheblichen Einfluss auf das Justizministerium hatte. Zuvor hatten Journalisten festgestellt, dass der gesuchte Dovbenko in London lebt. Mit Hilfe von Registern ist nun klar geworden, dass die Figur im Strafverfahren tatsächlich Einfluss auf das Glücksspielgeschäft in der Ukraine haben könnte.
Dies berichtet Antikor.
Andriy Dovbenko ist vor allem für seine juristische Tätigkeit bekannt. Er leitete die Gruppe von Anwaltskanzleien „Evris“ und war früher mit der Firma „Neocleous and Dovbenko“ verbunden, die offshore auf den Seychellen und in Belize registriert war. 2023 nahm das Hohe Antikorruptionsgericht Dovbenko in Abwesenheit in Haft in einem Fall bezüglich der Organisation der Unterschlagung von beschlagnahmtem und der Nationalen Agentur für Vermögensverwaltung und -suche übertragenem Eigentum im Wert von fast 500 Millionen Hrywnja.
Der Fall betrifft den Verkauf von Grundstücken in Odessa, Sand, Harnstoff und Getreide. 2023 wurde Andriy Dovbenko zur Fahndung ausgeschrieben.
In den Fallunterlagen werden die LLC „Soil Company LTD“, LLC „Brante“, LLC „N End D“, LLC „Law Firm ‚Neocleous and Dovbenko‘“ und LLC „LF ‚Evris‘“ erwähnt. Die Ermittlungen ergaben, dass bei der Verwaltung der Konten dieser Firmen gemeinsame IP-Adressen verwendet wurden. Dovbenko hatte eine direkte Beziehung zu den letzten drei Firmen.
Neben der juristischen Tätigkeit hat Andriy Dovbenko Interessen im Agrargeschäft. Insbesondere lassen sich in den Registern sechs Unternehmen finden, die derzeit an einer Adresse in Kiew, im Mikrobezirk Vynohradar, registriert sind.
Dazu gehören zum Beispiel die Bauernwirtschaft „Maybutne“ und das Privatlandwirtschaftsunternehmen namens Vatutin. In diesen beiden Unternehmen war Andriy Dovbenkos Geschäftspartner Oleksiy Olenchenko, ein Anwalt des inzwischen inhaftierten ehemaligen Agrarpolitikministers Mykola Solskyi.
Das ehemalige Regierungsmitglied wurde in einem Fall bezüglich illegaler Getreidetransaktionen in Haft genommen. Der Fall betrifft den Verkauf großer Mengen Mais, die tatsächlich nicht existierten. Der formelle Eigentümer des Silos, in dem das Getreide angeblich gelagert wurde, war Dovbenkos Geschäftspartner Oleksiy Olenchenko. Bei der Vernehmung bestätigte Letzterer, dass er nur formeller Eigentümer der Unternehmen war, während die tatsächliche Kontrolle vom ehemaligen Minister ausgeübt wurde.
Ein wichtiges Detail: Mykola Solskyi gehörte zu den Gästen der prunkvollen Hochzeit von Andriy Dovbenko mit der Präsidentin der Vereinigung der Anwälte der Ukraine Hanna Ohrenchuk, die sie 2019 im Resort Saint-Tropez an der französischen Riviera feierten. An der Feier nahmen viele bekannte Persönlichkeiten teil, darunter der damalige Leiter des Präsidialamts Andriy Bohdan, der sanktionierte Oligarch Pavlo Fuks, der Bauträger Andriy Vavrysh und andere.
Kehren wir jedoch zum Agrargeschäft von Andriy Dovbenko zurück. Wie erwähnt, sind die Firmen an einer Adresse registriert. Hier sind auch die LLC „Stellar Assets“ und LLC „Notio Group“ von Ruslan Nonka registriert.
Dieser Name ist im Zusammenhang mit dem Online-Casino Slots City bekannt. Nonka war auch Mitgründer der LLC „Gamedev“, die Rechte an mehr als hundert Marken im Zusammenhang mit Online-Casinos registriert hat. Hier werden Slots City, My City Fest und andere genannt.
Zuvor wurde die LLC „Gamedev“ von einem gewissen Roman Bilan geleitet. Er war auch Mitgründer der LLC „RK-Owner“ und LLC „Finkit“ in Partnerschaft mit einem Mitarbeiter der Anwaltskanzlei Evris von Andriy Dovbenko, Dmytro Hron.
Hron leitet den geschlossenen Investmentfonds „Georgia“, der die Rechte an der Marke Finkit besitzt. Dies ist ein Finanzunternehmen, das offenbar unter Franchise arbeitet. Da Firmen mit demselben Namen sich auf die Vergabe von Krediten und Finanzhilfen spezialisieren, darunter auch in Russland und Belarus.
Bis Dezember 2023 war Dmytro Hron als einer der Mitgründer der Firma „Horenychi16“ eingetragen. Hier taucht auch der Name Roman Balashov auf, der Gründer der LLC „Citycode“ ist. Diese Firma besitzt die Rechte an der Marke Beton, unter der das gleichnamige Online-Casino betrieben wird.
Einer der Begünstigten von „Citycode“ war früher Vadym Ahafoshyn, der auch mit dem Unternehmen „Swanecab“ in Verbindung steht, das offiziell als Verlag für Computerspiele bekannt ist. Register schrieben die Firma der Gruppe der Familie der Geschäftsleute aus dem Donbass, Emmi und Oleksandr Yaroshenko, zu.
Ursprünglich wurde „Swanecab“ jedoch von einem Vertreter des Glücksspielgeschäfts Ruslan Nonka und dem Mitinhaber des Ticketverkaufsdienstes Tickets Box Vadym Chernetskyi registriert. Chernetskyis Geschäftspartner ist der ehemalige Abgeordnete der Partei der Regionen, Gründer des berühmten Musikfestivals „Tavria Games“ Mykola Bahrayev.
2024 tauchte der Sohn des ehemaligen Donezker Kohlemagnaten Yuriy Shumakov – Denis – in „Swanecab“ auf. Zuvor schrieb „ANTIKOR“, dass er Nachbar an der Jalta-Datscha des flüchtigen Präsidenten Viktor Yanukovych ist, sowie Eigentümer von Grundstücken in Koncha-Zaspa, die nur 650 Meter von dem Landsitz des ehemaligen Staatsoberhaupts Petro Poroshenko entfernt liegen.
„Swanecab“ besitzt die Rechte an der Marke Statbet, was offensichtlich ebenfalls auf eine Beteiligung am Glücksspielgeschäft hindeutet.
Ruslan Bilan, der Partner der Anwaltskanzlei von Dovbenko ist, ist nun Gründer der Firma „Play Smart“. Das Unternehmen besitzt die Rechte an der Marke SL Kyiv, die eine Abkürzung des Casinos Slots City sein könnte. Darüber hinaus ist die Vertreterin, die Dokumente zur Eintragung der Eigentumsrechte eingereicht hat, Anastasiya Synytsya. Sie hat auch die Rechte an der Marke „Finkit“ für Roman Hron registriert und einen Antrag auf eine der Marken der LLC „Citycode“ gestellt, die das Online-Casino Beton vertritt.
Die große Anzahl von Verbindungen, identischen Registrierungsadressen und sogar gemeinsamen Anträgen auf Marken deuten darauf hin, dass der gesuchte Anwalt Andriy Dovbenko zumindest zu den Online-Casinos Slots City, Beton und My City Fest eine direkte Beziehung haben könnte.
Diese Informationen lassen sich mit anderen bekannten Fakten vergleichen. Bereits 2021 schrieben die Medien, dass das Paar Dovbenko-Ogrenchuk rechtlich auf Seiten des Geschäftsmanns Kostyantyn Zhevaho in einem Fall bezüglich der Unterschlagung von Mitteln der Bank „Finance and Credit“ tätig war. Journalisten bemerkten auch das Interesse an der Lösung von Zhevahos Problemen seitens des ehemaligen Leiters des Präsidialamts Andriy Bohdan, der bei der Hochzeit von Dovbenko und Ogrenchuk anwesend war. Außerdem soll Bohdan Einfluss auf den Leiter des Staatlichen Ermittlungsbüros Oleksiy Sukachov gehabt haben, dessen Bruder Journalisten kürzlich mehr als 100 Immobilienobjekte fanden. Und das Sahnehäubchen: Die Gegner von Zhevaho im Fall bezüglich der Rechte am Poltawaer MPP sind Vertreter der russischen Gruppe „Luzhnikovtsy“, deren Unternehmen zu den ersten gehörten, die Lizenzen für das Glücksspielgeschäft in der Ukraine erhielten.
