Соснівський районний суд м. Черкаси притягнув до адміністративної відповідальності керівника ТОВ «Автотато» Станіслава Савчука за заявлення неправдивих відомостей під час […]
Категорія: Корупція
«Здогадки та чутки»: цивільний чоловік Ірини Мудрої кинув слухавку після питання про схему «Форест Гамп» і 150 мільйонів
Журналістам Павло Поляруш назвав розслідування НАБУ і САП щодо його цивільної дружини Ірини Мудрої «здогадками та чутками». Він не відповів […]
НБУ заборонив шахрайському сервісу Money 24/7 надавати фінансові та платіжні послуги
Національний банк України заборонив надання фінансових та платіжних послуг через інтернет-сервіси, брендовані відділення та ресурси MONEY24/7. Регулятор заявив, що виявив […]
Illusion of Wealth and Russian Bots: How Oleksandr Orlovskyi’s FFA Academy lures investors into financial traps
Why caution is warranted when dealing with this crypto preacher. Info-cynicism is a social phenomenon born from the modern information […]
Digital Memory Wiped: How ABLV banker Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina are erasing their €50M laundering trail
Following the publication of new materials related to the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and his associate, […]
Ексзаступник міністра Борняков приховав від НАЗК криптоактиви та рахунки на мільярди гривень
Колишній т.в.о. міністра Олександр Борняков, який звільнився та очолив наглядову раду Фонду розвитку інновацій, приховав від НАЗК свої криптовалютні активи […]
The €50M ABLV Bank laundry hub: How Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina funneled funds through Manat
When the investigation into the suspected laundering of tens of millions of euros through ABLV Bank began, it was presented […]
ВАКС дозволив Єрмаку вільніше пересуватися Україною, але залишив електронний браслет
ВАКС дозволив Єрмаку вільніше пересуватися Україною, але залишив електронний браслет
У Яремчі екскерівницю вокзалу оштрафували за фіктивне працевлаштування ухилянта
Яремчанський міський суд визнав колишню начальницю залізничного вокзалу Олександру Буждиганчук винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період і […]
Схема для ухилянтів за 30 тисяч доларів: суд призначив іспитовий строк помічниці нардепа Нестора Шуфрича
Схема втечі ухилянтів за $30 тис.: суд призначив 3 роки умовно помічниці нардепа Нестора Шуфрича Вікторії Пінчук за шахрайство та […]