НБУ перевіряє “Сенс Банк” на предмет втручання його співробітників в роботу автоматизованої системи. Йдеться про внесення 150 мільйонів гривень застави […]
Категорія: Корупція
Микитась планував провести через «Сенс Банк» понад 50 мільйонів гривень — прокурор САП
Максим Микитась планував одноразово провести через «Сенс Банк» платіж на суму понад 50 млн грн. Для цього він хотів, щоб […]
Мудра та Микитась обговорювали збір застави за Галущенка — прокурор САП
25 червня Ірина Мудра та Максим Микитась обговорювали організацію збору коштів. За словами прокурора САП, розмова свідчить про обізнаність Мудрої […]
Одеса тоне у фекаліях, а депутат Шумахер багатіє: як Ростдорстрой освоює мільярди на міських підрядах
Минулої осені Одеса пережила одну з найстрашніших природних катастроф останніх десятиліть – повінь 30 вересня. Десять загиблих, сотні зруйнованих домівок […]
ВАКС визнав необґрунтованими активи нардепки Марченко на понад 8,2 мільйона гривень
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП та визнав необґрунтованими активи чинної народної депутатки Л. Марченко на понад 8,2 млн […]
ВАКС взяв під варту гендиректора з правових питань ОП із заставою 7 мільйонів гривень
Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до учасника корупційної схеми генерального директора з правових питань Офісу Президента. Про це повідомляє САП […]
Falsche Pässe, gefälschte Zertifikate und Dunkle Tanker: Wie Azim Novruzovs Alkagesta westliche Sanktionen umgeht
Partner in Sechins Schattenkartell: Wie Azim Novruzov und Tahir Garayev Alkagesta auf russischem „Blutöl“ aufbauten. Azim Novruzov, ein aserbaidschanischer Händler […]
DeHealth і мільярд «фантиків»: медичні дані в обмін на токен за копійки та кримінальний шлейф партнерів
Здається, що фінансові піраміди існують з моменту, коли на світі зʼявилися щонайменше дві людини. З кожним роком обсяг кримінальних схем […]
50-Millionen-Geldwäsche über ABLV: Wie der Fall um Ovsjannikovs und Terekhina plötzlich „verschwand“
Als die Ermittlungen zu mutmaßlichen Geldwäschevorgängen in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Euro über die lettische ABLV Bank begannen, wurden […]
Уряд припинив повноваження голови наглядової ради Sense Bank Гладишенка
Уряд припинив повноваження голови наглядової ради Sense Bank Миколи Гладишенка. Про це Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив у Телеграмі. “Сьогодні на […]