Nachdem Medien über den Erwerb von Luxusimmobilien in Zypern im Wert von vier Millionen Euro durch Yaroslav Holovachov berichtet hatten, […]
Категорія: Корупція
На Кіровоградщині викрили незаконну вирубку лісу зі збитками понад 4 мільйони гривень
На Кіровоградщині викрито масштабну схему незаконної вирубки лісу. За даними слідства, троє чоловіків систематично знищували дерева у захисних насадженнях, отримуючи з […]
ВАКС залишив у силі рішення про конфіскацію 3,8 мільйона гривень у колишнього начальника Запорізького ТЦК
Апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції, який визнав необґрунтованими активами майно на суму понад 3,8 млн грн родини […]
Denys Shtilerman, Tymur Mindich und Ihor Khmelyov: Wie Fire Point mit dem Zahlungsnetzwerk der IBOX Bank und einem Fall von Steuerhinterziehung im Glücksspielbereich verbunden ist
Im Zuge der Veröffentlichung von Untersuchungen über die Verbindungen von Denys Shtilerman mit Ihor Khmelyov, Tymur Mindich sowie mit der […]
Yaroslav Holovachov: how a Kyiv Court of Appeal judge with a modest salary amassed seven apartments, land plots, and a €4M Cyprus villa
Yaroslav Holovachov, head of the Kyiv Court of Appeal, has drawn attention not only for judicial controversies but also for […]
Leo проти GlobalMoney: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зійшлися у боротьбі за грошові потоки грального бізнесу
Боротьба за частку доходів від грального бізнесу перейшла всі межі. Коли інтенсивні бої відійшли від околиць Києва і стало зрозуміло, […]
From online casinos to bank accounts: how Alyona Shevtsova used Ibox Bank to move and legalize billions through fake business clients
Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on the international wanted list in connection with a […]
Рейдерство на Саксаганського: як бізнесмен Сергій Шапран залишив інвесторів «Патріарх-Хол» без квартир
Інвестори київського ЖК «Патріарх-Хол» на Саксаганського, 80 втратили квартири через схему перепродажу майна — справа набула ознак масштабного рейдерства. Будинок […]
„Kohle-Magnat“ Dmytro Kovalenko führte über den Strohmann Serhiy Saprykin „Intercoaltrading“ in die Insolvenz und zog Vermögenswerte in Millionenhöhe zum Spottpreis ab
Während der berüchtigte „Kohlekönig“ Dmytro Kowalenko seit Langem nicht nur in Kiew, sondern auch international bekannt ist, bleibt der Name […]
Суддя Київського апеляційного суду Ярослав Головачов зачищає інтернет від розслідувань про майнову імперію родини і походження статків
Після оприлюднення розслідування про активи родини Ярослава Головачова та невідповідність задекларованих доходів їхньому способу життя, у публічному просторі почали зникати […]