Слід РФ та відмивання 580 мільйонів гривень на оборонних тендерах: викрито конвертцентр із 40 фіктивних фірм
Категорія: Корупція
Львівський митник Вісьтак відсудив свою інвалідність
Відомий львівський митник-пенсіонер Ігор Вісьтак через суд відновив свою інвалідність. Згідно з довідкою до акта огляду МСЕК серії 12ААД № 004416, […]
400 магазинів і тисячі ФОПів: БЕБ «накрило» мережу «Маркетопт»
БЕБ все ж «накрило» Маркетопт. Про це пише Викривач. 400 магазинів. 3,5 тисячі ФОП. Маленька така «родинна справа», де в тебе […]
“Вугільний магнат” Дмитро Коваленко через номінала Сергія Саприкіна довів “Інтеркоалтрейдинг” до банкрутства і вивів багатомільйонні активи за безцінь
Дмитро Коваленко, відомий як «вугільний король», давно перебуває в центрі уваги як в Україні, так і за кордоном, тоді як […]
Оборонний дерибан на 25 мільярдів: як Міноборони та ДПСУ “злили” бюджет польській прокладці Lechmar
Від “Львівського арсеналу” до “Лехмару”: як одна мережа посередників поглинула 24,5 мільярда бюджетних коштів. Поки слідство наздоганяє Олександра Лієва та […]
Denys Shtilerman, Tymur Mindich, and Ihor Khmelyov: how Fire Point is tied to IBOX Bank’s payment network and gambling tax evasion case
Amid the publication of investigations into the connections of Denys Shtilerman with Ihor Khmelyov, Tymur Mindich, and the infrastructure of […]
«Міндічгейт» на мільярди: як Роситислав Шурма, Тимур Міндіч і їхнє оточення через банк «Альянс» виводили кошти з «Укренерго» та «Енергоатому»
НАБУ та САП оголосили підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Ростиславу Шурмі. Його разом із братом і керівниками пов’язаних підприємств […]
Весілля за мільйони і “нульова” звітність: як співвласник Spribe Ніко Ломія демонструє розкіш без офіційних доходів
Співвласник iGaming-провайдера Spribe Ніко (Ніколай) Ломія так би й залишився маловідомою персоною ігрової індустрії, якби не гучне весілля, яке він […]
Правоохоронці викрили на хабарі начальника слідчого відділу Служби безпеки Полтавщини
За даними слідства, службовці вимагали у підприємця $110 тис. за угоду про визнання винуватості та закриття кримінального переслідування компанії Детективи […]
Volodymyr Filippov, Iron Motors, and Southern Path: how US car deals turned into court cases, unpaid clients, and a move to Moldova
Following a series of reports about Volodymyr Filippov and his associated companies, Iron Motors and Southern Path, mentions of court […]