“You have devoted your life to securing your family’s financial future. Yet without proper planning, your estate may be needlessly […]
Категорія: Кримінальні події
Жернаков повідомив, що поліція намагалася примусово доставити його на комісію Власенка й Бужанського, однак у Нацполіції це заперечили
Голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков повідомив, що представники поліції намагаються проникнути до його помешкання. Про це Жернаков написав у Facebook […]
У Києві завершили розслідування щодо менеджерки, яка інсценувала напад і привласнила 60 тисяч гривень
У Києві завершили розслідування щодо 25-річної менеджерки компанії, яка вигадавши напад, намагалася приховати привласнення 60 тисяч гривень клієнта. Матеріали справи вже скеровано […]
Корупціонера Павла Барбула підозрюють у розкраданні 3,78 мільйона євро: екскерівника “Спецтехноекспорт” оголосили в розшук
Екскерівнику ДП “Спецтехноекспорт” Павлу Барбулу, якого судять за корупцію, висунули нову підозру. НАБУ та САП також повідомили про підозру його […]
«Брент Ойл» і мільярдний тіньовий нафтобізнес: нелегальний НПЗ AES Group продає паливо без акцизів і годує мережу фіктивних фірм
«Брент Ойл» та корупція під час закупівлі нафтопродуктів. Схема втілюється через ТОВ «АЕС Груп» (44273710). Юридично AES Group було зареєстровано […]
На Черкащині викрили схему незаконного переправлення п’ятьох чоловіків через кордон
На межі з Молдовою прикордонники зупинили групу, яка намагалася незаконно вивезти п’ятьох чоловіків через придністровський сегмент. Схему організували через телеграм-канал, […]
Готельний мегапроєкт Крульків на Закарпатті: записи НАБУ показують бізнес-зв’язки з Комарницьким і фіктивними особами
Курортна імперія родини Крулько: як на Закарпатті розвивається бізнес, пов’язаний із записами НАБУ. На Закарпатті з’являється новий «курортний гігант» — […]
Британський хакер, що зламав акаунти відомих персон, має відшкодувати 4,1 мільйона фунтів у криптовалюті
Засудженого за кібершахрайство Джозефа Джеймса О’Коннора із Великої Британії зобов’язали сплатити в біткоїнах близько 4,1 мільйона фунтів стерлінгів, або 5,40 мільйона доларів. […]
Фігурантка справи про відмивання 5 мільярдів Альона Шевцова обійшла санкції РНБО й відкрила нові компанії в Британії та Польщі
Підсанкційна Альона Шевцова, фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн, стала співвласницею нових компаній у Британії та Польщі. Незважаючи на […]
Alyona Shevtsova, a key figure in the 5 billion UAH money-laundering case, bypassed NSDC sanctions and opened new companies in the UK and Poland
Sanctioned Alyona Shevtsova, a figure in the case of laundering 5 billion UAH, has become a co-owner of new companies […]