«Брент Ойл» та корупція під час закупівлі нафтопродуктів. Схема втілюється через ТОВ «АЕС Груп» (44273710). Юридично AES Group було зареєстровано […]
Категорія: Кримінальні події
На Черкащині викрили схему незаконного переправлення п’ятьох чоловіків через кордон
На межі з Молдовою прикордонники зупинили групу, яка намагалася незаконно вивезти п’ятьох чоловіків через придністровський сегмент. Схему організували через телеграм-канал, […]
Готельний мегапроєкт Крульків на Закарпатті: записи НАБУ показують бізнес-зв’язки з Комарницьким і фіктивними особами
Курортна імперія родини Крулько: як на Закарпатті розвивається бізнес, пов’язаний із записами НАБУ. На Закарпатті з’являється новий «курортний гігант» — […]
Британський хакер, що зламав акаунти відомих персон, має відшкодувати 4,1 мільйона фунтів у криптовалюті
Засудженого за кібершахрайство Джозефа Джеймса О’Коннора із Великої Британії зобов’язали сплатити в біткоїнах близько 4,1 мільйона фунтів стерлінгів, або 5,40 мільйона доларів. […]
Фігурантка справи про відмивання 5 мільярдів Альона Шевцова обійшла санкції РНБО й відкрила нові компанії в Британії та Польщі
Підсанкційна Альона Шевцова, фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн, стала співвласницею нових компаній у Британії та Польщі. Незважаючи на […]
Alyona Shevtsova, a key figure in the 5 billion UAH money-laundering case, bypassed NSDC sanctions and opened new companies in the UK and Poland
Sanctioned Alyona Shevtsova, a figure in the case of laundering 5 billion UAH, has become a co-owner of new companies […]
У Черкаському ТЦК викрили схему звільнення від мобілізації за 15 тисяч доларів через «Оберіг»
У Черкаському ТЦК за 15 тис. доларів пропонували послугу «під ключ» зі звільнення чоловіків від мобілізації. До переліку послуг входило […]
Наумов, Баканов і Доровський вибудували схему заробітку на елеваторах ДПЗКУ за участю Чебана та Афанасьєва
Історія навколо ДПЗКУ отримує новий розвиток: за даними джерела, державна зернова корпорація, яка мала б забезпечувати продовольчу безпеку та доходи […]
Польські слідчі підозрюють ще чотирьох українців у диверсіях на залізниці між Варшавою і Любліном
Польські слідчі підозрюють ще чотирьох громадян України в причетності до диверсій на залізниці між Варшавою і Любліном. Нові підозрювані на […]
Колаборант Балицький заочно засуджений до довічного ув’язнення за вивезення українського зерна
Колишній “регіонал” і депутат Запорізької облради Євген Балицький, якого Росія призначила гауляйтером в окупованій частині області, заочно отримав довічне ув’язнення […]