After journalistic investigations into the true beneficiaries of Cosmobet and the schemes of disguising the gambling business under nominal owners, […]
Категорія: Корупція
Реставрація Флорівського монастиря: місту завдали збитків на 660 тисяч гривень, — прокуратура
Прокурори Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру колишньому заступнику генерального директора Київського науково-методичного центру з охорони та реставрації пам’яток при […]
Russian businessmen Philipp Shrage and Ignatiy Nayda used the Kronung group, shell companies, and private bond placements to move hundreds of millions of rubles through opaque financial channels
Kronung Business LLC, established in 2022 and owned by businessmen Philipp Shrage and Ignatiy Nayda, has been dissolved. Its successor […]
Схема з «працівниками‑привидами»: у Харкові комунальники розікрали 1,8 мільйона гривень
Директорка держпідприємства зі спільниками-підлеглими фіктивно працевлаштовували чоловіків на роботу, надавали їм бронювання та привласнювали собі заробітну плату. У Харкові вирили […]
Inside the Oleg Tsyura case: prosecutors trace sanctions-evasion network rerouting Russian military ferrochrome into the European Union
After journalists reported on Oleg Tsyura’s alleged involvement in sanctions-evasion and re-export schemes benefiting Russia, he reportedly mounted an aggressive […]
На Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 мільйонів гривень
У період з січня 2022 р. по вересень 2024 р. посадовець, за версією слідства, незаконно перерахував собі майже мільйони гривень […]
Ігор Червоненко і тінь аптечного ринку: як мережі «9-1-1», «Подорожник», «АНЦ» та «Аптека Доброго Дня» вивели з обігу близько 2 мільярдів гривень
Ігор Червоненко та тіньова сторона аптек: як мережі «9-1-1», «Подорожник», «АНЦ» і «Аптека Доброго Дня» вивели 2 млрд грн. Ігор […]
У керівника підрозділу детективів НАБУ, що працює над справою «Мідас», виявили «прослушку» в квартирі
У керівника підрозділу детективів НАБУ, який займається розслідуванням у справі “Мідас”, вдома виявили “прослушку”. Про це заявило НАБУ в Telegram. Йдеться […]
Гниле м’ясо для десантників і мільйонні «відкати» щотижня: як офіцер тилу Свиридов перетворив постачання ЗСУ на власний бізнес і відпочивав у Антарктиді
Офіцер постачав десантникам ЗСУ неякісне м’ясо, а сам відпочивав в Антарктиді. ДБР розкрило схему при постачанні продуктів для бойових підрозділів […]
Номінальний власник Pin-Up Ігор Зотько отримав умовний строк за співпрацю з РФ у гральному бізнесі з мільярдними оборотами
Українське кривосуддя: бізнесмен у сфері гемблінгу, який сприяв Росії, отримав умовне покарання. Обвинувачений у колабораціонізмі та номінальний власник онлайн-казино Pin-Up […]