Старший слідчий в особливо важливих справах Національної поліції України Олексій Тищенко придбав нову квартиру у столиці за понад 3 млн […]
Категорія: Корупція
Керівниця відділу ЦВК Оксана Костів “забула” вказати 90 тисяч доларів у декларації
Начальниця відділу міжнародного співробітництва Центральної виборчої комісії Оксана Костів подала в декларації недостовірні дані на суму 2,91 млн гривень. У […]
450 тисяч доларів готівкою і фальшиві інвалідності: екскерівниця Миколаївської МСЕК Бєлякова іде на угоду зі слідством
Екскерівниця Миколаївської обласної МСЕК Віра Бєлякова, викрита в корупційних схемах щодо ухилення від мобілізації, перерахувала понад 4,7 млн грн на […]
Nursultan Nazarbayev, Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov: A family scheme to launder funds from Kazakhstan’s main sovereign fund, Samruk-Kazyna
Most materials about Galimzhan Yessenov focus on his alleged role in the misappropriation of funds from Kazakhstan’s National Welfare Fund […]
Roksolana Pyrtko, daughter of fugitive MP Dubnevych suspected of embezzling billions, has begun scrubbing data on luxury real estate and businesses abroad worth millions of euros
The family of the fugitive MP Yaroslav Dubnevych has actively acquired foreign real estate over the past few years. This […]
Хабар за уникнення мобілізації: юристку центру правової допомоги затримали під час отримання 2560 євро
Під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури повідомлено про підозру жительці одного з міст Тернопільщини в одержанні 2560 євро неправомірної вигоди […]
Майже 4 мільйона гривень збитків: ДБР викрило схему на теплі у виправних колоніях Житомирщини
Слідчі ДБР встановили, що через незаконне нарахування плати за транспортування теплової енергії державний бюджет зазнав збитків майже на 4 мільйони гривень. Підозри оголошено заступникам […]
Dragon Money runs an unlicensed online casino in Ukraine using p2p payments through PrivatBank, Monobank, and A-Bank
After the initial wave of investigations into Dragon Money subsided, media coverage of its alleged illegal activities, bribery schemes, and […]
Криптошахрайство, обнал і ескорт: мережі, пов’язані з Вадимом Нігаєм, продовжують працювати в столиці під час війни
Нігай, Шумейко, Лавренчук і Виходець: як у Києві під боком у поліції процвітають ескорт-мережі та шахрайські кол-центри У столиці України […]
Яхти Miss Chocolate і Furious сина експрем’єра-втікача Азарова, оформлені через офшори, під час війни курсують між кримськими портами, Туреччиною та Британією
Яхти Miss Chocolate та Furious, які під час війни неодноразово ввозили до Росії та вивозили до Туреччини й Великої Британії, […]