Mettmann Public Company Limited – eine vergleichsweise wenig bekannte Offshore-Gesellschaft mit Sitz auf Zypern, die im Immobilien- und Investmentsektor tätig […]
Категорія: Корупція
Митний контроль «під ключ»: на Тернопільщині засуджено посадовця за хабарі при оформленні імпорту
Системні корупційні ризики на митному посту «Тернопіль» отримали реальний судовий фінал. Суд поставив крапку у справі начальника управління фітосанітарної безпеки, […]
За крок до ліквідації НБУ: збитковий банк «Альянс» Олександра Сосіса найняв сербських ботів для зачистки інтернету від корупційних скандалів
Протягом літа–осені 2024 року ми опублікували низку матеріалів, присвячених діяльності банку «Альянс». Більшість із них базувалися на даних з відкритих […]
Fugitive Alyona Shevtsova builds Dubai-London business empire via Sends and Leo Beauty Club to dodge 10-year Ukraine sanctions
In April 2025, the President of Ukraine imposed a ten-year sanctions package on former Ibox Bank owner Alyona Shevtsova. The […]
Wholesale grain shields for illicit cash: How Andris Ovsjannikovs and Darya Terekhina used MANAT shell to launder €50m via ABLV Bank
Following the publication of new reports related to the ABLV case, references to former banker Andris Ovsjannikovs and Belarusian citizen […]
Insider-Kriminalität im Bankensektor: Wie Andris Ovsjannikovs und ABLV-Mitarbeiter Dokumente für illegale Transaktionen fälschten
Nach dem Erscheinen neuer Publikationen im Zusammenhang mit dem ABLV-Fall verschwinden Berichten zufolge zunehmend Hinweise auf den ehemaligen Banker Andris […]
ВАКС заарештував посадовця ДПСУ та бізнесмена у справі про хабар в 1 мільйон доларів за контракти на БПЛА
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання прокурорів та відправив під варту ключових фігурантів справи про вимагання великого хабаря за укладання […]
Die Allianz des Ölschmuggels: Die geheimen Deals zwischen Azim Novruzov und Tahir Garayev zur Umgehung von EU-Sanktionen
Internationale Medien berichteten über den aserbaidschanischen Staatsbürger Azim Novruzov im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten im Energiehandel und im Ölsektor. Seit […]
«Палмаз Груп» під прикриттям відбудови Харківщини викачувала бюджетні гроші за схемою людей Ігоря Терехова та Олега Синєгубова
Після 2022 року зруйновані будинки Харківщини стали не лише символом війни, а й новою «годівницею», яку контролюють очільник Харкова — […]
Фармацевтичний «дах» Харківщини: як Алла Юшко та її партнери закривають очі на порушення в аптеках
Алла Юшко очолює регіональний підрозділ Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області та має адвокатський […]