Der Name Oxana (Oksana) Hadjipavlou wurde im Zuge von Ermittlungen im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Zvonko Mickovic sowie den […]
Категорія: Колонки
Mafia gambling money, offshore shells and fake tech deals: The dirty financial network behind Talenta Labs and Ramphastos
Talenta Labs S.R.L. is a relatively low-profile Italy-registered firm focused on software development for the online gambling industry, operating primarily […]
Майже 50 мільйонів євро через Кіпр: як Mettmann Public Company Limited стала вузлом санкційного обходу РФ в ЄС
Mettmann Public Company Limited — кіпрська компанія, яку часто описують як офшор «другого рівня», що тривалий час залишалася поза фокусом […]
SOCAR, Alkagesta і Азім Новрузов: як завдяки “тіньовому флоту” та мальтійським офшорам продовжують продавати російську нафту в обхід санкцій
У міру посилення боротьби з російським «тіньовим флотом» з’являються дедалі нові подробиці схем обходу санкцій. Після затримання в Азербайджані одного […]
Un investimento da milioni in una società con un capitale di 50 mila euro: cosa collega Talenta Labs, Marcel Boekhoorn e gli uomini della ’Ndrangheta
Talenta Labs S.R.L. è una società italiana poco conosciuta che sviluppa software per il settore del gioco d’azzardo online e […]
Крах міфу про безпеку Дурова: ексдиректор Telegram сам злив у суд докази стеження ФСБ за користувачами
Гучний міф про абсолютну безпеку «Телеграму» остаточно розлетівся на друзки після того, як колишній фінансовий директор месенджера Володимир Веденєєв невдало […]
Український трейдер Дмитро Коваленко через швейцарську Adelon AG та офшори в ОАЕ роками постачає російське вугілля на ринки ЄС попри війну та санкції
Після 2014 року не було секретом, що частина українського бізнесу продовжувала співпрацю з Російською Федерацією, використовуючи різноманітні «сірі схеми». Одним […]
Без конкурсу для «своїх»: ремонт пошкоджених закладів в Українці довірили фірмі ексдепутата Юрія Віліщука
У місті Українка Обухівського району планують до кінця травня 2026 року за понад 3 млн гривень ліквідувати наслідки обстрілів у […]
Депутат-«схемщик» Антон Яценко: мільярдні активи на родичах, “тендерна мафія”, кол-центри і втеча від журналістів
Майже два десятиліття в українській політиці, п’ять партій і депутатських груп, мільярд гривень у нерухомості на родичів — і жодного […]
Андрій Рубель, глава ДСР і претендент на крісло глави Нацполіції: як «каса» кол-центрів, наркотиків і «бусифікації» веде до верхівки МВС
Скандал із втечею поліцейських під час стрілянини в Києві, найімовірніше, обернеться не лише відставкою «Маршалла». Про це пише Станіслав Речинський. […]